Некооперативные страны и территории
Некооперативные страны и территории (аббревиатура НССТ ) представляет собой список стран , соблюдаемый Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Перечислены страны, законодательство которых по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно с так называемыми трехсторонними сделками , не соответствует признанным стандартам.
Этот черный список является публичным и означает политику репутации и позора .
В первом отчете ФАТФ в феврале 2000 г. были установлены желательные стандарты, критерии и меры противодействия на законодательном и административном уровне для выявления и предотвращения неправомерного использования законных финансовых потоков с целью отмывания денег.
Однако более важно то, что кредитные учреждения стран - членов ОЭСР обязаны отслеживать операции в этих странах и с ними отдельно ( знайте своего клиента ).
В Европейском союзе с 2015 года действует Регламент о денежных переводах VO (EU) 2015/847 ; предыдущим постановлением с января 2007 по 2015 год было Постановление (ЕС) № 1781/2006 (Постановление о денежных переводах) .
страны
В первом дополнительном отчете ФАТФ в июне 2000 г. следующие государства были включены в список стран и территорий, не сотрудничающих с нами:
- Антигуа и Барбуда
- Багамы
- Белиз
- Бермуды
- Британские Виргинские острова
- Каймановы острова ( заморские территории Великобритании )
- Острова Кука
- Доминиканская республика
- Гибралтар , Гернси , остров Мэн и Джерси
- Израиль
- Ливан
- Лихтенштейн
- Мальта
- Маршалловы острова
- Маврикий
- Монако
- Науру
- Ниуэ
- Панама
- Филиппины
- Россия
- Самоа
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Сент-Винсент и Гренадины
- Кипр
Список пересматривается ежегодно, и в него добавляются дополнительные страны. Страны с соответствующими достижениями в законодательстве будут удалены из списка.
В отчете от 22 июня 2001 г. из списка были исключены следующие страны:
- Багамы
- Каймановы острова
- Лихтенштейн
- Панама
В отчете от 25 февраля 2009 г. список был расширен за счет включения, например, следующих стран:
В октябрьском документе 2016 г. также упоминается:
С другой стороны, Гайана была исключена из списка в октябре 2016 года.
Примеры успешных реформ после включения в список
В 2000 году Филиппины также были в этом списке и были названы «государством, отказывающимся от сотрудничества». Чтобы избежать формальных санкций и быть исключенным из «черного списка» ФАТФ, центральный банк Bangko Sentral ng Pilipinas добивался законодательной процедуры, которая сделала бы отмывание денег преступным, и создания органа по борьбе с отмыванием денег, к которому призывает ФАТФ. , инициировать. Однако этот законодательный процесс в Конгрессе оказался трудным, поскольку некоторые депутаты обвинили Центральный банк в злоупотреблении служебным положением с целью слежения за счетами частных банков. Также высказывались опасения, что это раскроет отмывание денег банками незаконно приобретенных активов. Эта дискуссия длилась почти год. Наконец, в сентябре 2001 года был принят Закон о борьбе с отмыванием денег , который, среди прочего, предусматривал создание Совета по борьбе с отмыванием денег под руководством Центрального банка и Комиссии по ценным бумагам и биржам по контролю за ценными бумагами. Торговля (SEC). В последующие два года эти законы были расширены до тех пор, пока Филиппины не были окончательно удалены из «черного списка» ФАТФ в начале 2005 года.
Даже Нигерия была в 2000 году в «черном списке». Это привело к созданию Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям в 2002 году, и страна была исключена из списка 23 июня 2006 года.
Индивидуальные доказательства
- ↑ FATF: Report on Non-Cooperative Country and Territories 14 февраля 2000 г. (английский)
- ↑ Регламент (ЕС) 2015/847 . OJ L 141/1 от 5 июня 2015 г.
- ↑ ФАТФ: Обзор для выявления не сотрудничающих стран и территорий: Повышение всемирной эффективности мер по борьбе с отмыванием денег 22 июня 2000 г.
- ↑ FATF: About the Non-Cooperative Country and Territories (NCCT) Initiative / Annual NCCTs Доступно 17 июня 2017 г. (на английском языке)
- ↑ Сроки решений ФАТФ по NCCTS - Список и мониторинг юрисдикций (Приложение 3). Проверено 4 августа 2017 года .
- ↑ Заявление ФАТФ в отношении Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана и Сан-Томе и Принсипи 26 февраля 2009 г. (английский)
- ↑ Улучшение глобального соответствия требованиям ПОД / ФТ: текущий процесс 21 октября 2016 г. (английский)