Управление финансовой информации Ватикана

Управление финансовой информации Ватикана ( Italian Autorità di Informazione Finanziaria , AIF ) - это подразделение финансовой разведки (ПФР) Ватикана . Орган был создан 30 декабря 2010 года по по собственной инициативе от Папы Бенедикта XVI. воплотил в жизнь.

задания

Власть является контролирующим органом всех финансовых операций в государстве Ватикан, а также в Римской курии и во всех организациях и учреждениях, зависящих от Святого Престола. Годом ранее в соглашении с Европейским союзом Святой Престол пообещал создать такой надзорный орган. В тот же день, когда был провозглашен Motu Proprio , Папа обнародовал закон штата Ватикан о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Legge dello Stato della Città del Vaticano Concerente la Prezione ed il Contrao). del riciclaggio dei proofi di attività criminose e del finanziamento del Terrorismo) , которые сформировали правовую основу для учреждения власти.

В июле 2013 года , пресс - секретарь Ватикана, отец Федерико Ломбарди, объявил о том , что Istituto на ле Opere ди Religione (IOR, «Ватиканский банк») был нанят в Вашингтоне, округ Колумбия финансовую консультационную фирму , на мысу Financial Group , для обработки всех счетов и судебно деятельность Пройдите тестирование на отмывание денег . Эта компания ведет расследование с Управлением финансовой информации Ватикана и судебными властями, чтобы прояснить эти дела.

Сотрудники

Первым президентом власти был Аттилио Никора , который ушел в отставку в качестве кардинального префекта в Управделами Апостольским Престолом летом 2011 года для того , чтобы избежать несовместимости с его новой позиции. 30 января 2014 года Папа Франциск освободил его от должности президента по его просьбе и назначил епископа Курии Джорджо Корбеллини временным президентом. В качестве директора органа действовал 2012-2014 Рене Брулхарт , швейцарца, который с 2010 по 2012 год вице - президент группы Эгмонт был и к 2012 году директором финансовой разведки из Лихтенштейна было. Его предшественник, Франческо де Паскуале , который был директором AIF с 2011 по 2012 год, был назначен в Совет директоров. В состав Совета директоров вошли следующие дополнительные члены: Клаудио Бьянки , Марчелло Кондеми , Джузеппе Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто и Чезаре Теста . С 2014 года заместитель Брюльхарта Томмазо Ди Руцца первоначально возглавлял ведомство на временной основе, а с 2015 года в качестве его преемника, а сам Брюльхарт перешел в совет директоров. Ди Руцца был отстранен от должности вместе с другими высокопоставленными сотрудниками в начале октября 2019 года после рейда на агентство.

15 апреля 2020 года Джузеппе Шлитцер был назначен директором, а Федерико Антеллини Руссо - заместителем директора.

Расследования в органах власти

Осенью 2019 года прокуратура Ватикана изъяла документы и компьютеры, принадлежащие финансовому информационному агентству, во время рейда . По словам прокурора Gian Piero Milano, причины обыска были рекламные объявления от Банка Ватикана и генеральный аудитор весной 2019 года отдел , который поддерживал контакты с во всем мире дипломатических миссий в Ватикане за границей пострадавших .

веб ссылки

опухать

  1. ↑ Дело Скарано: деньги заморожены, расследование может быть расширено. Радио Ватикана, 12 июля 2013, доступ к 14 июля 2013 .
  2. ^ Rinuncia дель Presidente dell'autoritá ди Informazione Finanziaria е Nomina дель Presidente временно в: Пресс - служба Святого Престола: Daily Bulletin от 30 января 2014 года.
  3. ^ Управление финансовой информации назначает нового директора и исполнительного директора . Информационная служба Ватикана. 7 ноября 2012 г. Проверено 16 января 2013 г.
  4. ↑ СМИ: глава Финансового надзора Ватикана приостановлен. kathisch.de от 3 октября 2019 г.
  5. ↑ a b Юлиус Мюллер-Майнинген: Рейд: Миллионы Ватикана приземлились в темных каналах? Augsburger Allgemeine от 4 октября 2019 г.
  6. ^ Nomina дель Direttore е дель заместитель Direttore dell'Autorità ди Informazione FINANZIARIA. В: Ежедневный бюллетень. Пресс-служба Святого Престола, 15 апреля 2020 г., по состоянию на 15 апреля 2020 г. (итальянский).
  7. ↑ Ватикан: Прокуратура конфискует финансовые документы. kathisch.de с 1 октября 2019 г.